بنوك عربية
أدانت محكمة الاستئناف السعودية في الرياض 24 متهما من السعوديين والمقيمين؛ لتنظيمهم تشكيل عصابي للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال.
واصدرت المحكمة قرارات بالسجن بحقهم، يصل بعضها إلى 20 عاما.
وحكمت المحكمة، بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة، وإبعاد غير السعوديين، بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية، تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
وأدانت المحكمة عددا منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.