بنوك عربية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اليوم الاثنين، عن وجود تلاعب واختلاس بقيمة 14 مليار دينار في مصرف حكومي.
وذكر بيان للهيئة أن “فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، وبناء على مذكرة ضبطٍ قضائية، تمكن بعد القيام بأعمال التحري من كشف تلاعب واختلاس في مصرف الرافدين – فرع المستنصر”، ولفت البيان إلى “قيام الموظَفين المتهمين باختلاس مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني”.
وأضاف، أن “الفريق تمكن من ضبط (10) متهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينية وقرب المحطة العالمية للسكك؛ لضبط المتهمين الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة”.
وأكد أنه “تم تنظيم محاضر ضبط، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات”.