بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.
وذكر البنك المركزي العراقي في بيان له: “تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل”.
وأضاف، أنه “تمت مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام MSCWG المنعقد في السنغال بتاريخ 31/1/2023، وانتهت المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة إجمونت بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023”.
وأشار إلى أن “مجموعة إجمونت تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم في متابعة حركة الأموال دوليا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولا لعمليات استرداد الأموال والأصول”.
وبين، أنه “يشمل الدعم الذي تتيحه المجموعة توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إيجمونت الآمنة”.