بنوك عربية
يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من يوم الجمعة 14 يوليو المقبل إلى غاية يوم السبت بتاريخ 16 يوليو 2023.
تنطلق فعاليات الدورة السابعة من الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بالغردقة المصرية، تحت عنوان: “تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية.
وأعلن وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.
ويٌناقش المٌلتقى أهم التحديات التي تعترض مدراء الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات، الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي.
ويبحث أفضل الممارسات في حماية البيانات ومتطلبات السرية في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، العلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة Converging AML and ESG، أهم نُظم الضبط الداخلي بالمصارف لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطوير نُظُم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات.
كما يُقدم الملتقى أبرز تجارب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، التعاون والتكامل ما بين القطاع الخاص ووحدات التحريات المالية والسلطات الرقابية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها.
ولفت الفتوح أن مدينة الغردقة التي جاءت ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، وتتميز شواطئها بطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات وملتقيات اتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذي يصل إلى أقصى العالم.