بنوك عربية
أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق مدير المصرف الأهلي العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بغسل الأموال ومخالفات مالية.
وقال مصدر قضائي، إن القضاء العراقي أصدر الحكم بحق مدير المصرف الأهلي العراقي بعد ثبوت مخالفات مرتبطة بإجراءات مالية غير قانونية.
وأضاف المصدر أن الحكم جاء استناداً إلى قضايا مختلفة تتعلق بغسل الأموال ومخالفات مالية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك القضايا.
وفي سياق متصل، كانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق استعادة أكثر من 1.3 مليار دينار عراقي من متهم تسبب بهدر المال العام عبر المصرف الأهلي العراقي، نتيجة مشاركته في مزاد العملة.
وأوضحت الهيئة أن القضاء حكم باستعادة المبلغ من المتهم وفقاً لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الإجراءات القضائية جاءت في إطار حماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي.