بنوك عربية
باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في العراق، منذ يوم أمس الأربعاء، إجراءات التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة.
وذكر بيان إعلامي صادر عن القضاء العراقي، أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، استجابت لطلب البنك المركزي العراقي، وتباشر إجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
وأكد البيان، على أن الخطوة تأتي للتحقق من صحة العمليات ومطابقتها للقانون.