تمويل الإرهاب

المركزي الإماراتي يطالب البنوك بمراقبة حسابات ناشطي وسائل التواصل

بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب
اقرأ المزيد

الإمارات المركزي يلزم شركات الصرافة بمتطلبات جديدة لمواجهة غسيل الأموال

بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، تؤكد على التزامها بالمعايير من
اقرأ المزيد

ليبيا المركزي طرابلس يبحث الرقابة والاشراف على المصارف التجارية

بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عددا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها
اقرأ المزيد