بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 6 مكاتب وساطة مالية بغرامات بقيمة 350,000 درهم، وفقا لأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم...
بنوك عربية أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن فرض إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، تؤكد على التزامها بالمعايير من...
بنوك عربية وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية، اليوم الأربعاء، في مقر بنك الكويت المركزي، مذكرة تفاهم في شأن التعاون وتبادل المعلومات في...
بنوك عربية احتلت البحرين المركز الأول عربيا، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ضمن الدول الأقل خطورة من حيث جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مؤشر...
بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عددا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها...
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،والتي وجهها لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها...