البحرين المركزي يعزز الرقابة على أموال الجمعيات الخيرية
بنوك عربية تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها. وقال...
وسوم : تمويل الإرهاب
المركزي الإماراتي يطالب البنوك بمراقبة حسابات ناشطي وسائل التواصل
بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب...
فرص مالية للعراق بعد شطبه من قائمة غسيل الأموال الأوروبية
بنوك عربية توقع خبراء اقتصاديين، أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيجابا على...
المركزي الإماراتي يغرم 6 وسطاء حوالة مالية
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 6 مكاتب وساطة مالية بغرامات بقيمة 350,000 درهم، وفقا لأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم...
المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على بنك عامل بالدولة
بنوك عربية أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن فرض إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
موريتانيا ثالث أسوأ بلد عالميا في مكافحة تبييض الأموال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الموريتاني أن معهد بازل أعاد نشر تقريره للعام الجاري بعد تحيين معطياته. كما أكد أن تصنيفه لموريتانيا كثالث أسوأ بلد...
الإمارات المركزي يلزم شركات الصرافة بمتطلبات جديدة لمواجهة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، تؤكد على التزامها بالمعايير من...
الإمارات تعزز حماية النظام المالي ومكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أكدت دولة الإمارات أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة أمر في غاية الأهمية، ما يدعو إلى...
الكويت المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية
بنوك عربية وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية، اليوم الأربعاء، في مقر بنك الكويت المركزي، مذكرة تفاهم في شأن التعاون وتبادل المعلومات في...
البحرين الأولى عربيا في مواجهة غسيل الأموال
بنوك عربية احتلت البحرين المركز الأول عربيا، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ضمن الدول الأقل خطورة من حيث جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مؤشر...