المركزي الإماراتي يغرم 6 وسطاء حوالة مالية
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 6 مكاتب وساطة مالية بغرامات بقيمة 350,000 درهم، وفقا لأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم...
وسوم : تمويل الإرهاب
المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على بنك عامل بالدولة
بنوك عربية أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن فرض إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
موريتانيا ثالث أسوأ بلد عالميا في مكافحة تبييض الأموال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الموريتاني أن معهد بازل أعاد نشر تقريره للعام الجاري بعد تحيين معطياته. كما أكد أن تصنيفه لموريتانيا كثالث أسوأ بلد...
الإمارات المركزي يلزم شركات الصرافة بمتطلبات جديدة لمواجهة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، تؤكد على التزامها بالمعايير من...
الإمارات تعزز حماية النظام المالي ومكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أكدت دولة الإمارات أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة أمر في غاية الأهمية، ما يدعو إلى...
الكويت المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية
بنوك عربية وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية، اليوم الأربعاء، في مقر بنك الكويت المركزي، مذكرة تفاهم في شأن التعاون وتبادل المعلومات في...
البحرين الأولى عربيا في مواجهة غسيل الأموال
بنوك عربية احتلت البحرين المركز الأول عربيا، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ضمن الدول الأقل خطورة من حيث جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مؤشر...
ليبيا المركزي طرابلس يبحث الرقابة والاشراف على المصارف التجارية
بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عددا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها...
المركزي الإماراتي يصدر تعليمات جديدة لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،والتي وجهها لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها...
المركزي السعودي يحذر من استلام أموال لإيداعها حسابات مجهولة
بنوك عربية حذر البنك المركزي السعودي المتعاملين، من تسلم، مبالغ مالية لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع. وقال المركزي، إن تسلم مبالغ نقدية من...