التنفيذي الإماراتي لمواجه غسل الأمول يرعى برنامج “المخاطر 4.0”
بنوك عربية أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات “المكتب التنفيذي” عن رعايته لبرنامج “المخاطر 4.0″، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد...
وسوم : غسيل الاموال
إحالة حاكم مصرف لبنان لقاضي التحقيق بتهمة غسيل أموال
بنوك عربية ادعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، على خلفية...
الإمارات المركزي يلزم شركات الصرافة بمتطلبات جديدة لمواجهة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، تؤكد على التزامها بالمعايير من...
البحرين الأولى عربيا في مواجهة غسيل الأموال
بنوك عربية احتلت البحرين المركز الأول عربيا، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ضمن الدول الأقل خطورة من حيث جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مؤشر...
الإمارات والسعودية يتبادلان الخبرات لمكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية زار وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الغرهاب، والاستفادة من الخبرات المتراكمة...
اختتام منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
بنوك عربية اختُتمت فعاليات منتدى “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، يوم السبت 27 مارس الحالي، الذي عُقد في شرم الشيخ-مصر على مدار ثلاثة أيام، خلال...