بنوك عربية تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها. وقال
بنوك عربية يناقش خبراء وأخصائيين، موضوعات هامة تتعلق بالفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال
بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب
بنوك عربية توقع خبراء اقتصاديين، أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيجابا على
بنوك عربية حدد البنك المركزي العراقي، ضوابط التصريح عن الأموال، وتم نشر هذه على الموقع الإلكتروني، والتي تحدد قيمة الاموال المسموح إدخالها وإخراجها من البلاد
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي
بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عددا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها