غسيل الأموال

بنوك عربية أصدر المصرف الإماراتي المركزي، إرشادين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، يركزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص