المركزي الإماراتي يعاقب شركة صرافة مالية
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقا لأحكام مادتي 87 و 137...
وسوم : غسيل الأموال
البحرين المركزي يعزز الرقابة على أموال الجمعيات الخيرية
بنوك عربية تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها. وقال...
أهم قضايا مكافحة غسيل الأموال على جدول الملتقى السنوي
بنوك عربية يناقش خبراء وأخصائيين، موضوعات هامة تتعلق بالفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال...
المركزي الإماراتي يطالب البنوك بمراقبة حسابات ناشطي وسائل التواصل
بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب...
فرص مالية للعراق بعد شطبه من قائمة غسيل الأموال الأوروبية
بنوك عربية توقع خبراء اقتصاديين، أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيجابا على...
المركزي العراقي يحدد ضوابط إدخال وإخراج الأموال
بنوك عربية حدد البنك المركزي العراقي، ضوابط التصريح عن الأموال، وتم نشر هذه على الموقع الإلكتروني، والتي تحدد قيمة الاموال المسموح إدخالها وإخراجها من البلاد...
الإمارات تعزز حماية النظام المالي ومكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أكدت دولة الإمارات أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة أمر في غاية الأهمية، ما يدعو إلى...
المركزي الإماراتي يعاقب 6 شركات صرافة لضعف الإمتثال
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي...
بنوك أمريكية ترفض طلب شركات عملات مشفرة الوصول لنظام الدفع
بنوك عربية اعترضت بعض البنوك الأمريكية على الطلب من شركات التشفير مشيرة إلى أن هؤلاء الشركات ليس لديهم ضوابط داخلية صحيحة للتعامل مع الأنشطة غير...
ليبيا المركزي طرابلس يبحث الرقابة والاشراف على المصارف التجارية
بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عددا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها...