دبي للخدمات المالية تقرر تغريم بنك 3 ملايين دولار لعدم الإمتثال
بنوك عربية: قررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم بنك 3.022.500 دولار أمريكي لعدم الإمتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخالفت دبي للخدمات المالية بنك...
وسوم : الإمتثال
المركزي الإماراتي يغرم 6 وسطاء حوالة مالية
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 6 مكاتب وساطة مالية بغرامات بقيمة 350,000 درهم، وفقا لأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم...