التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يتعاون مع “الرقابة المالية الكازاخستانية”
بنوك عربية أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “EO AML/CTF” في الإمارات، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان “FMA” مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون...
وسوم : تمويل الارهاب
محافظ البحرين المركزي يشيد بجهود مكافحة الفساد
بنوك عربية أكد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أهمية الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن المصرف من خلال منظومة التشريعات الرقابية...
المركزي الإماراتي يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل...
مصارف البحرين تؤكد أهمية مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية اعتبرت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال...