المركزي الإماراتي يغرم شركة صرافة 100 مليون درهم
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي...
وسوم : غسل الاموال
محكمة إماراتية تدين شركتين بغسل الأموال وتصادر 39 مليون درهم
بنوك عربية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية الإماراتية متهما من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة،...
الإمارات والصين يتفقان على مواجهة غسل الأموال
بنوك عربية وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهمٍ مع مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال في جمهورية الصين الشعبية،...
اتفاقية بين “ساما” ووزارة الموارد البشرية” لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية وقع البنك المركزي السعودي “ساما” أمس، مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقيقا للأهداف...