الكويت المركزي ينشر الجزاءات على المخالفين لقانون مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أعلن بنك الكويت المركزي عزمه نشر معلومات أو نبذة عن الجزاءات التي تم توقيعها على الوحدات المخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،...
وسوم : مخالفات
الرافدين العراقي يحذر أصحاب المنافذ الذين يتقاضون عمولات زائدة
بنوك عربية أكد مصرف الرافدين العراقي أن عمولة صاحب المنفذ ثابتة بخصوص سحب رواتب الموظفين والمتقاعدين، معتبرا أي زيادة في رسوم السحب مخالفة سيتم معالجتها...
“المركزي البحريني” يعالج 34 مخالفة لشركات مدرجة في البورصة
بنوك عربية كشفت مصرف البحرين المركزي، عن رصد 34 مخالفة لشركات ومؤسسات مالية، بينها بنوك مدرجة في بورصة البحرين، خلال العام الماضي 2020، بتراجع سنوي...
“ساما” تعاقب 30 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل للأفراد
بنوك عربية عاقبت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها، لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك...