الرافدين العراقي يعزز مكافحة غسل الأموال بخدمات جديدة
بنوك عربية أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق خدمة الإنترنت المصرفي (OBDX Online Banking Digital Experience)، بعد تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) ونظام (GOAML Government...
وسوم : مكافحة غسل الأموال
الرافدين يطلق نظام مراقبة الحركات المصرفية في فروعه
بنوك عربية أعلن مصرف الرافدين، إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) في ستة فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية. وذكر بيان للمصرف، أنه “في خطوة...
ليبيا المركزي يُوضح أسباب سحب الـ 50 دينار من التداول
بنوك عربية أعلن مصرف ليبيا المركزي منذ يومين بأن الصديق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي يدرس قرار سحب فئة 50 دينار ليبي من التداول،...
ليبيا المركزي يبحث إعادة إعمار درنة مع المركزي الفرنسي
بنوك عربية إستقبل الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه أمس الإثنين الموافق للخامس فبراير 2024 مصطفى مهراج سفير فرنسا لدى دولة ليبيا بحضور...
المركزي المصري واللييبي يعززان التعاون لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة المصرية القاهرة مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. بحث الاجتماع العديد من...
النقد العربي ينظم اجتماع مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة العربية
بنوك عربية: عقد صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 22-23 نوفمبر / تشرين الثاني 2023 الاجتماع الدوري العاشر “عن بُعد” لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في...
المطالبة بإقالة محافظ المركزي التونسي
بنوك عربية تواصل منظمات مدنية مساعيها من أجل إجبار السلطات التونسية على اتخاذ قرارات صارمة تكبح الفساد في القطاع المصرفي مطالبين بإقالة محافظ مروان العباسي البنك المركزي التونسي،...
المركزي الإماراتي يعاقب شركة تمويل متورطة “بانتهاكات ومخاطر بالغة”
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شركة تمويل بغرامات مالية ومتطلبات تشغيلية وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة...
الإمارات أحرزت خطوات متقدمة في مواجهة غسل الأموال وسلامة الاقتصاد
بنوك عربية أكد القاضي حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في...
المركزي الأردني يشارك بملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الأردني،عن مشاركته في ملتقـى “مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهـاب”، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، في شرم الشيخ...