التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يتعاون مع “الرقابة المالية الكازاخستانية”
بنوك عربية أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “EO AML/CTF” في الإمارات، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان “FMA” مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون...
وسوم : مكافحة غسل الاموال
دبي للخدمات المالية تقرر تغريم بنك 3 ملايين دولار لعدم الإمتثال
بنوك عربية: قررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم بنك 3.022.500 دولار أمريكي لعدم الإمتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخالفت دبي للخدمات المالية بنك...
المركزي العراقي يراقب الحوالات وقيمتها 150 مليون دولار يوميا
بنوك عربية أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن جميع التحويلات المالية مراقبة من المنصة الالكترونية، مبينا أن فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين يخالف الضوابط...