الإمارات تستكمل توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف”
بنوك عربية أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف” عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات ال 15 الواردة في خطة عملها. وقال حامد الزعابي، مدير عام...
وسوم : مكافحة غسيل الاموال
محافظ البحرين المركزي يشيد بجهود مكافحة الفساد
بنوك عربية أكد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أهمية الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن المصرف من خلال منظومة التشريعات الرقابية...
المركزي العراقي يتجه لتقليص الكاش وتطورات في القطاع المصرفي
بنوك عربية كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن أن العام الجاري 2023 سيشهد تطورا كبيرا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما أشار الى التوجه لاستخدام أجهزة...
المركزي الإماراتي يلغي ترخيص شركة صرافة لمخالفات خطرة
بنوك عربية ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في الإمارات، وشطب إسمها من السجل، وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم...
المركزي العراقي يعلن ترشيح العراق لعضوية “إجمونت” للتحريات المالية
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية. وذكر البنك المركزي العراقي في بيان له:...
المركزي الإماراتي يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل...
مكافحة الجرائم المالية ومخاطر التكنولوجيا المالية على جدول مجلس البنوك الإسلامية
بنوك عربية نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ندوة افتراضية حول: “مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الاستراتيجية”، حيث تفرض التطورات المتزايدة...
المركزي العراقي يتعاون مع بريطانيا في 3 مجالات
بنوك عربية كشف مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي العراقي أن القطاع المصرفي العراقي يتطلع إلى التعاون مع بريطانيا في المجالات المصرفية ومكافحة غسيل الاموال...
الإمارات ومصر تتعاونان لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية استعرض حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، والمستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل...
المركزي العراقي يعلن عن تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، عن اتخاذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر البنك المركزي في بيان:...