بنوك عربية
أعلن بنك “الإسكان”، الاحد 9 فبراير وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي الأردني، عن تطوير وتحديث نظامه الرقابي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تطبيق نظام تصنيف مخاطر العملاء.
وقال البنك إن عملية التحديث والتطوير شملت ترقية نظام الرقابة على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب SAS، من النسخة 5.1 إلى النسخة 7.1 والتي تضمنت تحسينات عديدة في مجال السيناريوهات الرقابية وتقنيات التحليل وتتبع الحركات وتحسين كفاءة دائرة مراقبة الامتثال في مراقبة العمليات غير الاعتيادية.
وأكد البنك في بيانه أنه يعمل على تطوير نظام الرقابة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصنيف مخاطر العملاء، بما يعزز سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها نيابة عن عملائه، إضافة إلى التحقق من سلامة قاعدة العملاء الذين يتعامل معهم، مع ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.