أخبار 🇦🇪

الإمارات المركزي يحقق مع بنك باكستاني بشأن شبهات غسيل أموال

بنوك عربية

قرر مصرف الإمارات المركزي اجراء  تحقيق بشأن أكبر بنك باكستاني “بنك الحبيب” ،اليوم الاربعاء 19 فبراير للتثبت مما إذا كان ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و جاء هذا القرار على إثر خضوع باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال بنك الإمارات المركزي في بيان اليوم الأربعاء، إنه على “تواصل” مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكروة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

وأكدّ بيان المركزي الإماراتي أنه “سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات.”

مواضيع ذات صلة

الإمارات المركزي يطرح مسكوكات تذكارية بالتعاون مع جائزة الإبداع الرياضي

Rami Salom

الإمارات المركزي يكشف عن أكثر المخاطر شيوعا على النظام المالي

Rami Salom

الإمارات المركزي يقرر إصدار عملة رقمية في 2023

Rami Salom