أخبار 🇰🇼

“المركزي الكويتي” يوقف نشاط 11 شركة

بنوك عربية

قال بنك الكويت المركزي الثلاثاء 3 مارس إنه عمم على البنوك المحلية قائمة تضم أسماء 11 شركة ومؤسسة، تعمل في قطاعات العقار والصرافة والذهب، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

ويأتي هذا الاجراء بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة، بوقف مزاولتها أي نشاط حيال بعض الشركات والأفراد، في نطاق القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشار إلى أن الإجراءات المتبعة في تلك الحالات تكون وقف أو إلغاء الحسابات، مع مراجعة تعاملات تلك الحسابات وفحصها للوقف على أي شبهات غسل أموال والإبلاغ عن ذلك إذا تطلب الأمر.

مواضيع ذات صلة

39 مليار دينار عرض النقد في الكويت بالربع الثالث من عام 2021

Baidaa Katlich

البنوك الكويتية تخفض حضور موظفيها للحد الأدنى

Baidaa Katlich

الكويت المركزي يصدر سندات وتورق بـ 240 مليون دينار

Baidaa Katlich