أخبار 🇮🇶

المركزي العراقي يعلن عن تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال

بنوك عربية

أعلن البنك المركزي العراقي، عن اتخاذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر البنك المركزي في بيان: أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل وفدا من مجموعة إيجمونت، لمناقشة انضمام العراق للمجموعة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي والمجموعة، بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعناية الواجبة”.

وبين مخيف، بحسب البيان “حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتابع أن “البنك المركزي العراقي يولي اهتماما كبيرا بمكافحة الأنشطة الجرمية كافة والقضاء على مصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، متطلعاً إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات”.


وأضاف مخيف أن “البنك المركزي اتخذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ولفت البنك المركزي العراقي بأن “مجموعة إيجمونت هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية، وسميت بهذا الاسم تبعا لمكان انعقاد الاجتماع الأول لها في بروكسل في حزيران 1995، وتهدف إلى توفير منتدى لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم للحكومات”.

مواضيع ذات صلة

220 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة

Baidaa Katlich

المركزي العراقي يؤجل استيفاء أقساط قروض مبادرته

Baidaa Katlich

70 مليار دولار الاحتياطي النقدي للمركزي العراقي

Rami Salom