20 مارس 2025
أخبار مميز 🇮🇶

الحبس 4 سنوات لمدير شركة صرافة عراقية وغرامة 3.5 مليار

بنوك عربية

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن صدور حكم حضوري بالحبس أربع سنوات بحق مدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة مالية تناهز (3.5) مليارات دينار، جراء تعاملات مالية غير مشروعة.

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما حضوريا يقضي بالحبس لمدة أربع سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ(2,14,000,000) ملياري دينار ومليون دولار أمريكي، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة”.


ووفقا لبيان دائرة التحقيقات فإن “المتهم أقدم على تعاملات مالية متحصلة عن جريمة تخص أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقارات للمتهم وتسجيلها باسم زوجته المتهمة الهاربة”.

وتابعت أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مقصرية المتهم، فقررت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال”.

مواضيع ذات صلة

القبض على المديرة السابقة للعراقي للتجارة لاختلاسها أكثر من 90 مليار دينار

Rami Salom

النزاهة العراقية توقف مدير المصرف العراقي لاختلاس ملياري دينار

Rami Salom

النزاهة العراقية تضبط مخالفات تزوير ورشا في فروع مصارف

Rami Salom