بنوك عربية
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن قرار إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل الرسمي.
وجاء هذا القرار وفقًا للمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 الذي يتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وأوضح المصرف المركزي أن قرار الإلغاء جاء نتيجة تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أُجريت على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات كبيرة تتعلق بعدم امتثالها لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدم الامتثال للعقوبات المفروضة.
ويؤكد المصرف المركزي على دوره الرقابي والتنظيمي في ضمان التزام جميع شركات الصرافة وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، وذلك للحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة وضمان استقرار المنظومة المالية في الإمارات.