بنوك عربية
قال اتحاد مصارف الكويت في بيان له أمس الأربعاء 15 يوليو، إن البنوك الكويتية حريصة على الالتزام التام بكافة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وأضاف الاتحاد أن البنوك تقوم بالدور المنوط بها في مكافحة غسل الأموال، من خلال مراقبة ومتابعة العمليات غير الاعتيادية بحسابات العملاء، ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عنها.
وأكد الاتحاد ضرورة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسيا والذين يشغلون مناصب عليا، مع مراقبة مستمرة لكافة معاملاتهم المصرفية.