بنوك عربية
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أن اتحاد المصارف العربية قد نجح في تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء إرتكاب الجرائم المالية، مما سيكون لها أثر على الاستقرار المالي للأنظمة المالية، على هامش مؤتمر “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، وذلك تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
ويشار إلى أن اتحاد المصارف العربية سيعقد المنتدى المصرفي العربي “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية” وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من يوم الخميس 25 إلى يوم السبت 27 مارس المقبل في شرم الشيخ-مصرـ برعاية البنك المركزي المصري، ومشاركة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي سليمان الجبرين، ومحمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد سعيد خليل،رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، ومحمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ووسام فتوح الأمين العام للاتحاد، وبحضور 700 شخصية مصرفية من عديد من الدول وخبراء دوليين وعرب في مجال التحقق والالتزام.
وفي بيان له، لفت وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد الشهر الماضي إلى أن المنتدى يتناول الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، مبينا أن جلسات المنتدى تستعرض دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية، كما تناقش الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها، و دور تطبيقات الذكاء الاصطناعى في الانذار المبكر عن مخاطر الجرائم المالية.