الوطنية لمواجهة غسل الأموال تشرح التهديد الرقمي
بنوك عربية أصدرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، الإماراتية، بالتعاون مع شركة Themis، ورقة تحليلية جديدة بعنوان...
وسوم : الأصول الافتراضية
الجزائر تشدد الرقابة على العملات المشفرة
بنوك عر بية فرضت السلطات المالية في الجزائر توجيهات تنظيمية جديدة تلزم البنوك ومؤسسات الدفع بتعزيز رقابتها على المعاملات المالية، مع توسيع نطاق التحري لرصد...
الجزائر المركزي يفرض مراقبة على العملات المشفرة
بنوك عربية أصدر بنك الجزائر المركزي توجيهات جديدة تلزم البنوك ومؤسسات الدفع باتخاذ تدابير أكثر صرامة في التحري عن المعاملات المالية المشبوهة، مع توسيع نطاق...
الجزائر المركزي يمنع التعامل مع الأصول الافتراضيّة
بنوك عربية أكد بنك الجزائر المركزي أنه اتخذ جملة من الإجراءات الصارمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال تشديد الرقابة على التحويلات...
التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يتعاون مع “الرقابة المالية الكازاخستانية”
بنوك عربية أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “EO AML/CTF” في الإمارات، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان “FMA” مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون...
التنفيذي الإماراتي لمواجه غسل الأمول يرعى برنامج “المخاطر 4.0”
بنوك عربية أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات “المكتب التنفيذي” عن رعايته لبرنامج “المخاطر 4.0″، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد...
النقد الفلسطينية تحذر من التعامل مع مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الافتراضية
بنوك عربية حذرت سلطة النقد الفلسطينية، من التعامل مع شركة تدعى “تكنو إليت” العاملة في قطاع غزة، لارتكابها مخالفات قانونية كبيرة تمثلت في إدارة حسابات للمواطنين،...
تداول الأصول المشفرة في الإمارات بالدرهم الإماراتي
بنوك عربية سيكون بإمكان المقيمين في الإمارات قريبا البدء بتداول الأصول الافتراضية بالدرهم الإماراتي، وفقا لما أعلن عنه بنك رأس الخيمة الوطني الإماراتي ومنصة كراكن...
الكويت المركزي يحذر من التعامل بالعملات الافتراضية
بنوك عربية حذر بنك الكويت المركزي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،، من الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية. وأفاد “المركزي”:، إن تلك...
الأصول الافتراضية جذبت اهتمام البنوك المركزية لرفع كفاءة النظام المالي
بنوك عربية أكد زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، أن ظهور الأصول الافتراضية جذب اهتمام البنوك المركزية لدراسة وبحث إمكانية استخدام التقنية...