الكويت المركزي يشدد الرقابة لمكافحة الاحتيال المالي
بنوك عربية أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية شدد فيه على ضرورة تعزيز إجراءات حماية العملاء من الاحتيال المالي، مع تكثيف مراقبة العمليات...
وسوم : الاحتيال المالي
الكويت تطلق غرفة مركزية افتراضية لمواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني
بنوك عربية أطلقت الكويت غرفة مركزية افتراضية للتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت...
لجنة التوعية في البنوك السعودية تطلق حملة لمواجهة الاحتيال
بنوك عربية أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال، حافلة توعوية ضمن حملة “خلك حريص” لمكافحة الاحتيال المالي في عددٍ من مدن...
الكريمي اليمني يحذر عملاءه من مشاركة معلوماتهم المالية
بنوك عربية أصدر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي تحذيراً عاجلاً لعملائه، يدعوهم فيه إلى ضرورة الحفاظ على سرية معلوماتهم المالية وعدم مشاركتها مع أي جهة...
العراق: صفحات وهمية تحتال على المواطنين بذريعة بيع الدولار
بنوك عربية أصدر البنك المركزي العراقي تحذيرا من عمليات احتيال تستهدف المواطنين بذريعة عمليات شراء دولار وهمية. وقال البنك المركزي في بيان له، إن “صفحات...
الرافدين العراقي يحذر من استخدام البطاقات الإلكترونية لغير أصحابها
بنوك عرببة حذر مصرف الرافدين العراقي المواطنين من إعطاء البطاقة والرقم السري لشخص آخر يقوم بسحب المبالغ خارج البلاد، مطالبا أصحاب البطاقات بالحرص على استخدامها...
السعودية: الكشف عن تنظيم احتيالي استولى على 16 مليون ريال
بنوك عربية أعلنت نيابة الاحتيال المالي السعودية عن الكشف عن تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما، استولوا على مبالغ مالية بقيمة 16 مليون ريال من...
التنفيذي الإماراتي لمواجه غسل الأمول يرعى برنامج “المخاطر 4.0”
بنوك عربية أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات “المكتب التنفيذي” عن رعايته لبرنامج “المخاطر 4.0″، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد...
إجراءات بنك الكويت المركزي لمواجهة الاحتيال المالي
بنوك عربية: كشف بنك الكويت المركزي إنه على مدى السنوات الماضية قام بعدة إجراءات لمحاربة محاولات الاحتيال المالي خصوصا بعد تزايدها في الآونة الأخيرة لحماية...
الكويت المركزي يدعو البنوك المحلية لتعزيز الأمان ضد الاحتيال المالي
بنوك عربية: أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً على البنوك المحلية يتضمن متطلبات جديدة لتعزيز إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي. وتشمل هذه المتطلبات ما...