المركزي الإماراتي يعاقب شركة صرافة مالية
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقا لأحكام مادتي 87 و 137...
وسوم : الامتثال المالي
المشرق الإماراتي يتوصل لتسويات بقيمة 100 مليون دولار
بنوك عربية توصل بنك المشرق الإماراتي لتسويات بقيمة 100 مليون دولار مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك DFS””، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” التابع لوزارة...
المركزي الإماراتي يحدث إجراءات مراقبة المعاملات المالية وفحص الجزاءات
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعال...