النقد العربي يبحث مكافحة غسل الأموال مع المركزي الفرنسي
بنوك عربية عقدت أمس الإثنين الموافق لـ 19 يونيو الدورة التدريبية حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد...
وسوم : غسل الأموال
المركزي العماني يطلق برنامجاً إلكترونياً لتحليل مخاطر غسل الأموال في القطاع المالي
بنوك عربية أطلق البنك المركزي العُماني، المرحلة الأولى من برنامج إلكتروني متطور لاستخدامات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى في عمليات جمع وتحليل مخاطر غسل الأموال...
الكويت المركزي يوضح آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية أعلن بنك الكويت المركزي، عن إصدار النسخة الثالثة من سلسلة التقارير الفصلية التي تركز على الموضوعات الاقتصادية، وتضمنت النسخة الجديدة تسليط الضوء على...
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مخاطر المدفوعات
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. تسهم...
إجراءات جديدة للمركزي الإماراتي لمواجهة مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالاشخاص السياسيين
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي...
بوبيان الكويتي يعين رئيسا لوحدة مكافحة غسل الأموال
بنوك عربية عين بنك بوبيان الكويتي، مضاوي بدر العثمان، في منصب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي ترفع تقاريرها مباشرة للجنة إدارة المخاطر ومتابعة الالتزام....
المركزي العراقي يتعاون مع نزاهة الإقليم لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان، للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد البنك...
اتحاد مصارف الإمارات يبحث مكافحة غسل الأموال مع “الخزينة الأمريكية”
بنوك عربية عقد اتحاد مصارف الإمارات- الهيئة التي تمثل 51 من المصارف العاملة في الدولة والصوت الموحد للقطاع المصرفي الإماراتي- اجتماعا تشاوريا مع والي أدييمو...
الإمارات المركزي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات المركزي، إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد...
أحكام مشددة في السعودية ضد متهمين بغسل الأموال
بنوك عربية أدانت محكمة الاستئناف السعودية في الرياض 24 متهما من السعوديين والمقيمين؛ لتنظيمهم تشكيل عصابي للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال....