المركزي العراقي يتعاون مع نزاهة الإقليم لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان، للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد البنك...
وسوم : مكافحة الإرهاب
مصرف لبنان يوجه المصارف بعدم رفض شيكات المتعاملين
بنوك عربية طلب مصرف لبنان من المصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية وأصدر المصرف قرارا وسيطا يتعلق بـ”الشيكات” المصرفية جاء فيه:...
المركزي العراقي يحدد ضوابط إدخال وإخراج الأموال
بنوك عربية حدد البنك المركزي العراقي، ضوابط التصريح عن الأموال، وتم نشر هذه على الموقع الإلكتروني، والتي تحدد قيمة الاموال المسموح إدخالها وإخراجها من البلاد...
المركزي الإماراتي يعاقب 6 شركات صرافة لضعف الإمتثال
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي...
الإمارات عززت فاعليتها بمواجهة غسل الأموال
بنوك عربية أعلن اتحاد المصارف العربية، عن تنظيم مؤتمر “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية”، خلال الفترة من 25 مارس، وحتى 27 مارس المقبل، في منطقة...