أحكام مشددة في السعودية ضد متهمين بغسل الأموال
بنوك عربية أدانت محكمة الاستئناف السعودية في الرياض 24 متهما من السعوديين والمقيمين؛ لتنظيمهم تشكيل عصابي للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال....
وسوم : غسل الأموال
المركزي الإماراتي يحدث إجراءات مراقبة المعاملات المالية وفحص الجزاءات
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعال...
المركزي البحريني يتحفظ على أموال البنوك المتورطة بغسل الأموال
بنوك عربية أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، على استمرار التحفظ على أموال البنوك المتورطة في جرائم غسل الأموال وغيرها، لحين الفصل في جميع...
الإمارات عززت فاعليتها بمواجهة غسل الأموال
بنوك عربية أعلن اتحاد المصارف العربية، عن تنظيم مؤتمر “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية”، خلال الفترة من 25 مارس، وحتى 27 مارس المقبل، في منطقة...
“العدل الإماراتية” تغرم 7 مكاتب محاماة خالفت إجراءات مواجهة غسل الأموال
بنوك عربية أصدرت وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة، قرارا بتغريم سبعة مكاتب محاماة، مبلغ 100 ألف درهم لكل منها، جراء استمرارها بمخالفة الإجراءات المتبعة...
توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات وباكستان
بنوك عربية وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات ووحدة الرقابة المالية في باكستان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية لمكافحة الجرائم المالية. وفي...
البحرين: المحكمة الجنائية تُغّرم بنك المستقبل لتورطه في قضايا غسل الأموال
بنوك عربية أعلنت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، أمس الخميس 18 يونيو، عن أحكاما حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين...