حذر مصرف البحرين المركزي المستهلكين من عملية احتيال يتم فيها انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية (CySEC) وموظفيها، ويأتي هذا التحذير بحسب المركزي من باب التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى وفق مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الموقعة بين مصرف البحرين المركزي والهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية.
وذكر مركزي البحرين أن الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية قد تلقت أخبار متعلقة بعمليات احتيال يتم فيها طلب رسوم من مستثمرين مقابل تسوية مطالبات تعويض احتيالية تدعي التعلق بأنشطة تجارية لعدد من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية.
كما ذكر المركزي أنه يتم استخدام حملة على الإنترنت تستهدف المستثمرين كجزء من عملية الاحتيال والتي تتضمن أفراد يدعون أنهم موظفي الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية، أو ممثليها (على سبيل المثال مستشارين قانونيين)، أو سلطات إشرافية قبرصية أخرى (على سبيل المثال البنك المركزي القبرصي) أو ممثلي البنوك مدعيين أنهم معينين من قبل الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية للاتصال بعملاء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. وغالبا ما يكون الاتصال عبر رسائل البريد الإلكتروني التي تبدو موثوقة – فهي تحمل الاسم والعنوان والطابع والشعار الرسميين للهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية وتقوم بنسخ توقيع مسؤولي الهيئة؛
كما تقوم عملية الاحتيال على إعطاء وعود كاذبة للمستثمرين لمساعدتهم في الحصول على تعويضات عن الأضرار المحتملة فيما يتعلق بالمعاملات التي نفذوها مع الشركات الخاضعة لعقوبات (وعادةً ما تكون هذه الشركات تتداول عبر الإنترنت وتقدم منتجات استثمارية للمضاربة)؛ وطلب معلومات شخصية من المستثمرين بما في ذلك السجلات الهاتفية؛ وفي بعض الحالات، الاتصال بالمستثمرين عبر الهاتف لمناقشة المراسلات الإلكترونية المتعلقة بالعملية الاحتيالية.
وذكرت الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية في تحذيراتها وتنبيهاتها الخاصة، أنها لا ترسل أي مراسلات طوعية إلى أي مستثمر أو عميل أو الى العموم، ولا تطلب الهيئة أي بيانات شخصية، مالية أو غير ذلك؛وأضافت أنه ليس للهيئة أي سلطة لتحصيل الرسوم من المستثمرين الأفراد لأي غرض، كما أنها لا تملك السلطة في تعيين أي شخص للقيام بذلك نيابةً عنها؛ ولا تقوم الهيئة بالسماح أو التحقق أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في الدعاوي الجماعية والتعويضات.
وتضمنت حادثة الاحتيال الأخيرة التي أثارت انتباه الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية بحسب المركزي، مراسلات يحاول فيها شخص يستخدم اسم “Christos Sofroniou” إقناع متلقي الرسائل بدفع رسوم قانونية للمشاركة في برامج المساعدات المزيفة لاسترداد الخسائر وتم من خلال المراسلات استخدام شعار الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية بطريقة احتيالية.
وطالب مصرف البحرين المركزي المستهلكين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في حال استلام أي مراسلات من أي شخص يدعي تمثيل الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية.