بنوك عربية
نظّم مصرف البحرين المركزي الإثنين 10 فبراير بالتعاون مع شركة “سويفت” ورشة عمل حول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بمشاركة أكثر من 120 مندوبا عن المؤسسات المالية في البحرين.
وركزت ورشة العمل على فعالية برامج الامتثال للمؤسسات المالية، والتي ستواكب متطلبات العقوبات ومكافحة غسيل الأموال (AML)، ومتطلبات “اعرف عميلك” (KYC).
ويؤمن مصرف البحرين المركزي بتطبيق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية بنجاح، وذلك من خلال الجهود المنسقة لمجموعة مستخدمي سويفت من أجل حماية القطاع المالي في المملكة.
وقامت شركة “سويفت” بعرض مجموعة واسعة من الحلول التي طورتها من أجل الكشف الفعال عن العقوبات وتسجيل تفاصيل “أعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال على مستوى الأفراد والمجموعات على مستوى العالم.
وتعتبر خدمة “كشف الجزاءات” من أهم الحلول التي تم استعراضها، وهي تتيح الكشف الفوري للبنوك المراسلة من خلال “قائمة العقوبات الموحدة” المزودة من جميع الهيئات التنظيمية الرئيسية، مع تنبيهات فورية حول المعاملات المشبوهة.
كما ناقشت ورشة العمل تفاصيل حول خدمات سويفت الأخرى، مثل خدمة “التحكم في المدفوعات”، وتساهم هذه الخدمة في حماية البنوك والمتعاملين من خلال التنبيه وحجب عمليات الدفع المشبوهة للوقاية من مخاطر الاحتيال.