أخبار 🇰🇼

المركزي الكويتي يوجّه البنوك لوضع نظم تقنية متطورة لمكافحة عمليات غسيل الأموال

بنوك عربية

قال بنك الكويت المركزي، الأحد 31 مايو، إنه في إطار مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجّه البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.

وأشار المركزي الى ضرورة تحديث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لديها فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك على نحو مستمر لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.

وأضاف المركزي أنه يقوم في حدود المسؤوليات والالتزامات التي نص عليها القانون بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وكذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة منه في هذا الخصوص من خلال مهام التفتيش الميداني.

 

مواضيع ذات صلة

الكويت المركزي يلزم البنوك بالانضمام لنظام التحويلات المالية بين دول الخليج

Baidaa Katlich

الكويت المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة

Baidaa Katlich

بوبيان الكويتي و«زين للاتصالات» يشكلان تحالفا لتأسيس بنك رقمي

Baidaa Katlich