أخبار أخبار عالمية تدريب تكنولوجيا مالية فعاليات 🇱🇾 🇸🇩 🇪🇬 🇸🇦 🇧🇭 🇰🇼 🇱🇧

اختتام منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

بنوك عربية

اختُتمت فعاليات منتدى “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، يوم السبت 27 مارس الحالي، الذي عُقد في شرم الشيخ-مصر على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من يوم الخميس 25 مارس ولغاية يوم السبت 27 مارس الحالي، بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية من مصر، لبنان، السعودية، الكويت، البحرين، ليبيا، السودان، ألمانيا، كندا.

ويشار إلى أن اتحاد المصارف العربية قد نظم هذا المنتدى، تحت رعاية طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- MENAFATF، وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب منتدى مصرفيا عربيا دوليا حول موضوع “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية” في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس الجاري.

ويذكر أن محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية كان قد افتتح أعمال المنتدى ووسام فتوح، الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وخالد فودة، محافظ محافظة جنوب سيناء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد يوسف، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام مجلس وزراء الداخلية العرب، وكان هناك كلمة عبر تقنية زووم (Zoom ) لأحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF، وبمشاركة أكثر من 250 مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي.

واستعرض المنتدى طيلة ثلاثة أيام جملة من التوصيات من أهمها أن للتحول الرقمي تحديات كبيرة على صعيد الـ MACRO-Economic والـ MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر، كما يتعين على الدول أن تضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقا لبيئة المخاطر المتغيرة والإلتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.

كما لفت المنتدى إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، مبينا أن الجرائم المالية تؤثر سلبا على الإقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الإستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.

ووجه المنتدى بضرورة أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر، وفي ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.

ومن مخرجات المنتدى كذلك التشديد على وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الإلتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية، وقيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.

وفي ختام الندوة أشار المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وأكدوا على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.

مواضيع ذات صلة

بنك saib يقدم تحفيزات في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر

Nesrine Bouhlel

ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنسبة 3.7 %

Nesrine Bouhlel

إتفاقية لرقمنة صرف الأجور بين المركزي المصري والتأمين الاجتماعي وجهاز الاتصالات

Nesrine Bouhlel