بنوك عربية
يعقد إتحاد بنوك مصر برنامجا تدريبيا حول “تعزيز سبل مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب في البنوك في ظل الإلتزامات المحلية والدولية”، وهو موجّه للعاملين في إدارة الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع، وخدمة العملاء.
يبحث هذا البرنامج المقدم من إتحاد بنوك مصر الموضوعات التالية :
الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
*مفهوم غسيل الأموال ومخاطره على المستوى الإقتصادي والأمني
* مفهوم تمويل الإرهاب ومخاطره على المستوى المحلي والدولي
* حالات عملية بشأن العقوبات التي يتم فرضها على البنوك غير الملتزمة بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الجزء الثاني: الإلتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
* توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
* نتائج تقييم نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح المطبقة في مصر والدروس المستفادة
الجزء الثالث: وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
* الأدوار الرئيسية لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
* دور الوحدة على المستوى المحلي والدولي
الجزء الرابع: العناية بالعملاء وإدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
*إجراءات العناية بالعملاء
• سياسات قبول العملاء
• التحقق من هُوية العميل والمستفيدين الحقيقيين
• تحديث بيانات العملاء
• المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات
* إجراءات العناية المعززة بالعملاء
• المنهج القائم على المخاطر
* تصنيف المخاطر
* إجراءات العناية المعززة بالعملاء مع العملاء مرتفعي المخاطر
الجزء الخامس: المعاملات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسيل أموال أو تمويل الإرهاب
* المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها غسيل الأموال
* المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها تمويل الإرهاب
* إستخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيها
الجزء السادس: وظيفة مسؤول الإلتزام
مفهوم وظيفة الالتزام
مؤهلات المسؤول عن مكافحة غسيل الأموال بالمؤسسات المالية وصلاحياته
الصلة بين وظيفة الالتزام ووظيفة المراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة العليا.
الجزء السابع: حالات عملية
مكان إنعقاد البرنامج المقدم من إتحاد بنوك مصر: ONLINE
تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام، إبتداء من يوم الثلاثاء 07 فبراير 2023 حتى الخميس 09 فبراير 2023، (من الساعة 05.30 مساء حتى الساعة 08.30 مساء).
المحاضر:
عبد الستار النجار
– نائب المدير العام بوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي المصري.
– نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والإلتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الإستخبارات المالية.
– خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسي ل الأموال وتمويل الإرهاب).
– محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة إلى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا.