“اشترِ الآن وادفع لاحقًا” قريبا في المغرب
بنوك عربية يستعد القطاع المالي المغربي لدخول مرحلة جديدة من الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مع إقتراب إطلاق خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)،...
وسوم : السلامة المالية
الجزائر المركزي يمنع التعامل مع الأصول الافتراضيّة
بنوك عربية أكد بنك الجزائر المركزي أنه اتخذ جملة من الإجراءات الصارمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال تشديد الرقابة على التحويلات...
السودان المركزي يجمد أرصدةَ 39 شخصًا
بنوك عربية أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بتجميد أرصدة 39 شخصًا في البنوك والمصارف السودانية، في إطار إجراءات مالية احترازية تهدف إلى مراقبة حركة الأموال...
الوطني الجزائري يُحذر من إعلانات توظيف مزيفة
بنوك عربية حذّر البنك الوطني الجزائري (BNA) من إنتشار إعلانات توظيف مزيفة نُشرت عبر مواقع إلكترونية وصفحات على شبكات التواصل الإجتماعي، تُنسب زورًا إلى البنك...
المركزي التونسي يُطالب البنوك والمؤسسات المالية بمراقبة مصادر النقد الأجنبي
بنوك عربية على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من العام المالي 2022 إلى العام المالي المنقضي 2024،...
اختفاء 120 مليون جنيه من أمام مبنى أحد البنوك بشرق السودان!
بنوك عربية أفادت مصادر أمنية محلية في شرق السودان بوقوع حادثة اختفاء نحو 120 مليون جنيه سوداني من أمام مبنى أحد البنوك التجارية في السودان،...
ليبيا المركزي يحذر من خطر إدراجها في “القائمة السوداء”
بنوك عربية حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف ليبيا المركزي من “إنعكاسات خطيرة” قد تطاول النظام المالي الليبي، في حال تأخر...
السودان المركزي يعتمد مستندات إضافية لفتح حسابات
بنوك عربية طرح بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يلزم المصارف التجارية السودانية بإعتماد مستندات إضافية عند فتح الحسابات المصرفية، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الإمتثال...
المحكمة تفتح ملف فساد البنك الفرنسي التونسي
بنوك عربية شرعت يوم الإثنين الموافق لـ 17 مارس 2025 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر بخصوص ملف...
سحب قانون ضبط النظام الأساسي للمركزي التونسي
بنوك عربية اعتبر جمال الدين العوديدي الخبير في الشأن الاقتصادي أن سحب القانون الأساسي عدد /35/ لعام 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي...