6.5 مليار دينار أموال مجهولة المصدر بليبيا
بنوك عربية أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف عملات نقدية بقيمة 6.5 مليار دينار ليبي غير معلومة المصدر، جدلاً واسعاً في البلاد، وسط تحذيرات...
وسوم : مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المركزي التونسي يُطالب البنوك والمؤسسات المالية بمراقبة مصادر النقد الأجنبي
بنوك عربية على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من العام المالي 2022 إلى العام المالي المنقضي 2024،...