المركزي الأردني يؤكد التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب
بنوك عربية أكد البنك المركزي الأردني، التزام الأردن بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، والذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على...
وسوم : مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الكويت المركزي يعقد ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده في سبيل تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التحقق من الالتزام بمعايير مجموعة...
المركزي العماني والمركز الوطني للمعلومات المالية يوقعان برنامج تعاون
بنوك عربية وقع البنك المركزي العماني والمركز الوطني للمعلومات المالية، على برنامج تعاون بمقر البنك، بهدف تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب....
المركزي العراقي يصدر التقرير الرابع لعام 2019 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين 28 سبتمبر، أن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أصدر تقريره الرابع لعام 2019. وأوضح المركزي...
اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي
بنوك عربية اجتمعت اليوم الأربعاء 05 أغسطس، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي وبحضور فتحي علي...
اتحاد مصارف الكويت يدعو البنوك الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب
بنوك عربية قال اتحاد مصارف الكویت، الأربعاء 20 مايو، إن البنوك الكويتية حريصة على الالتزام بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمویل الإرھاب، والتعلیمات الصادرة عن بنك...
آل ثاني : تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتلائم مع المعايير الدولية
بنوك عربية قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محمد بن حمد آل ثاني، إن “بلاده قد قامت...