بنوك عربية
قال اتحاد مصارف الكویت، الأربعاء 20 مايو، إن البنوك الكويتية حريصة على الالتزام بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمویل الإرھاب، والتعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي بذات الخصوص، حسبما نقلته وكالة أنباء الكويت “كونا”.
وأضاف الاتحاد أن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص یترتب علیھا جزاءات مالیة تصل في حدھا الأقصى إلى 500 ألف دینار كویتي ما يعادل 1.6 مليون دولار.
وأشار الاتحاد الى أن مكافحة عملیات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحویلات المشبوھة والإبلاغ عنھا تأتیان في طلیعة اھتمامات البنوك الكویتیة، وقد اُستثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبیق أحدث الأنظمة الآلیة المستخدمة في ھذا المجال.
وأكد الاتحاد أن البنوك تُطبق إجراءات العنایة الواجبة المشددة في التعامل مع العملاء الذين یشغلون مناصب علیا، تبدأ من عملیة فتح الحساب واستیفاء بیانات العمیل، مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتھم المصرفیة.
وأشار الاتحاد إلى أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحریات المالیة بأي معاملة مشبوھة أو غیر عادیة، على أن تبيّن سبب الاشتباه.