المركزي الإماراتي يعاقب شركة تمويل متورطة “بانتهاكات ومخاطر بالغة”
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شركة تمويل بغرامات مالية ومتطلبات تشغيلية وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة...
وسوم : الامتثال
مكافحة الجرائم المالية ومخاطر التكنولوجيا المالية على جدول مجلس البنوك الإسلامية
بنوك عربية نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ندوة افتراضية حول: “مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الاستراتيجية”، حيث تفرض التطورات المتزايدة...
الإمارات للدراسات المصرفية يدرب 33 ألف مصرفي 36% منهم مواطنين
بنوك عربية درب معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية نحو 32 ألفا و 773 متدربا ومهنيا من العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الإمارات، وذلك خلال...
المركزي الإماراتي يحدث إجراءات مراقبة المعاملات المالية وفحص الجزاءات
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعال...
مصارف الإمارات و”سويفت” يناقشان الامتثال في الجرائم المالية
بنوك عربية ناقش اتحاد مصارف الإمارات مع “مجموعة سويفت” مزود خدمات الرسائل المالية الآمنة في العالم “الامتثال في الجرائم المالية” خلال اجتماع افتراضي، وذلك بهدف...
الإمارات المركزي يطلق بوابة الكترونية للشكاوى السرية
بنوك عربية أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوابة إلكترونية جديدة تعنى بالبلاغات، وهي قناة مشفرة تسمح لأصحاب المصلحة بالإبلاغ عن أي شك متعلق بسوء...