تونس.. الإستلاء على 600 ألف دينار من شاحنة نقل أموال بين البنوك
بنوك عربية سيبقى تاريخ يوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022، ذكرى فارقة في تاريخ البنوك التونسية بعد تعرّض شاحنة خاصة لنقل الأموال بين البنوك لعملية سرقة...
وسوم : الجرائم المالية
النقد العربي ينظم تدريبا حول غسيل الأموال والجرائم المالية
بنوك عربية بدأت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة...
المركزي المصري يكرر تحذيره من العملات الافتراضية المشفرة كافة
بنوك عربية حذر البنك المركزي المصري مرة أخرى من التعامل مع أنواع العملات الافتراضية المشفرة كافة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا...
بنوك مصر يُتيح تدريبا في الالتزام المصرفي ومكافحة الجرائم المالية
بنوك عربية أعلن اتحاد بنوك مصر، عن إعادة البرنامج التدريبي “أفضل الممارسات في مجال الالتزام المصرفي، ومكافحة الجرائم المالية وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة”، وبهدف الوصول...
إتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمرا أمريكيا حول مكافحة الفساد
بنوك عربية أعلن وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الأمريكية...
الأهلي المصري يحذر من عمليات الإحتيال الإلكتروني
بنوك عربية نبه البنك الأهلي المصري عملائه والمواطنين كافة بشأن أعمال الاحتيال المالي الإلكتروني والتي تتضمن أشكالا متنوعة. وأكد البنك في بيان أمس الأحد على...
بنك التسويات الدولية يشدد على أهمية أمن بيانات العملاء
بنوك عربية أكد بنك التسويات الدولية BIS على أهمية أمن البيانات وحماية بيانات العملاء، مشددا على ضرورتها في تصاميم CBDC. كما وجه بنك التسويات الدولية...
مصارف الإمارات و”سويفت” يناقشان الامتثال في الجرائم المالية
بنوك عربية ناقش اتحاد مصارف الإمارات مع “مجموعة سويفت” مزود خدمات الرسائل المالية الآمنة في العالم “الامتثال في الجرائم المالية” خلال اجتماع افتراضي، وذلك بهدف...
إفتتاح لقاء المصرفيين حول علاقات المصارف بالبنوك المراسلة والامتثال اليوم
بنوك عربية أعلن وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية عن إفتتاح اللقاء العربي القبرصي السنوي السابع للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب اليوم الجمعة تحت عنوان...
إتفاقية لتطويرالرقابة المصرفية بين المركزي المصري والإماراتي
بنوك عربية أبرم البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما. وأكد البنك المركزي المصري في بيان...