الإمارات تستكمل توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف”
بنوك عربية أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف” عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات ال 15 الواردة في خطة عملها. وقال حامد الزعابي، مدير عام...
وسوم : مجموعة العمل المالي
اتحاد المصارف العربية يكرم بنك المشرق- مصر
بنوك عربية أعلن اتحاد المصارف العربية عن تكريمه لبنك المشرق- مصر لجهوده المبذولة في القطاع المصرفي، خلال المنتدى المصرفي العربي الدولي بعنوان “تحديات الامتثال ومكافحة...
اختتام منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
بنوك عربية اختُتمت فعاليات منتدى “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، يوم السبت 27 مارس الحالي، الذي عُقد في شرم الشيخ-مصر على مدار ثلاثة أيام، خلال...
نائب محافظ المركزي المصري: إدارة الالتزام درع ضد الجرائم المالية
بنوك عربية أفاد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن إدارة الالتزام بمثابة درع واقية داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد...
“المركزي الليبي” يتحرك لمواجهة العجز وتعزيز الاقتصاد
بنوك عربية أعلن الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن المركزي يعتبر اليوم يضطلع بدور المستشار المالي الاقتصادي للدولة، من خلال الشراكة مع الحكومة...
مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط تجتمع غدا
بنوك عربية تعقد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إجتماعها العام غدا، بمشاركة 21 دولة من دول الشرق الأوسط الأعضاء بالمجموعة.وأوضح المستشار أحمد...
السودان تخضع لتقييم من مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
بنوك عربية يؤدي فريق من خبراء مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية إلى السودان يخضع خلالها إلى عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل...