جدل بشأن تعديل قانون الشيكات في تونس
بنوك عربية: أثار تعديل قانون الشيكات في تونس جدلًا كبيرًا بين الأوساط الاقتصادية والقانونية، وسط إنقسام بين من يعتبره خطوة ضرورية لحماية النشاط الاقتصادي، ومن...
وسوم : مكافحة الجرائم المالية
المركزي الإماراتي يبحث مع البنوك جهود حماية المستهلك ومبادرات التحول الرقمي
بنوك عربية عقد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة اجتماعاً لمناقشة، أبرز المستجدات المتعلقة بحماية المستهلك،...
المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
بنوك عربية أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع...
الذكاء الاصطناعي واكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية موضوع دراسة النقد العربي
بنوك عربية طرح صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية”. وتهدف الدراسة إلى إلى إبراز دور...
الكشف عن عمليات غسل أموال عبر العملات الرقمية في ليبيا
بنوك عربية كشفت مصادر من النيابة العامة الليبية أن التحقيقات مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت على عمليات غسل أموال داخل ليبيا تتم...
النقد العربي يبحث مكافحة غسل الأموال مع المركزي الفرنسي
بنوك عربية عقدت أمس الإثنين الموافق لـ 19 يونيو الدورة التدريبية حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد...
ليبيا المركزي يبحث مكافحة غسل الأموال مع الخزانة الأمريكية
بنوك عربية أبرم الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريق المصرف المرافق له، اجتماعا في مقر وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن، مع إيريك...
“فاتف” تُصدر تقرير تقييم قطر في مجال مكافحة غسل الأموال
بنوك عربية كشف مصرف قطر المركزي، صدور التقرير المتبادل عن دولة قطر، لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل...
ليبيا: القبض على موظف إختلس مليون و600 ألف دينار طوال 3 أعوام
بنوك عربية أعلن البحث الجنائي بطرابلس الليبية عن تمكنه من ضبط أحد المتهمين بتهمة سرقة مليون و600 ألف دينار ليبي. وأك المصدر ذاته عن عمليات...
بسبب 300 مليون دولار.. فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان
بنوك عربية أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة حاكم (محافظ) مصرف لبنان (المركزي)، لشبهة الإستلاء على أكثر من 300 مليون دولار أمريكي...