المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على بنك عامل بالدولة
بنوك عربية أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن فرض إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال
موريتانيا ثالث أسوأ بلد عالميا في مكافحة تبييض الأموال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الموريتاني أن معهد بازل أعاد نشر تقريره للعام الجاري بعد تحيين معطياته. كما أكد أن تصنيفه لموريتانيا كثالث أسوأ بلد...
ليبيا المركزي بطرابلس يعدل ضوابط فتح الاعتمادات المستندية
بنوك عربية دعا مختار الطويل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس في كتاب مراسلة إلى المدراء العاميـن للمصـارف بشأن مجموعة من...
الإمارات المركزي يلزم شركات الصرافة بمتطلبات جديدة لمواجهة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة، تؤكد على التزامها بالمعايير من...
الكويت المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية
بنوك عربية وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية، اليوم الأربعاء، في مقر بنك الكويت المركزي، مذكرة تفاهم في شأن التعاون وتبادل المعلومات في...
المركزي المصري يبحث مع الإقتصاد الإماراتية توسع التعاون في القطاع المالي
بنوك عربية بحث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبل توسيع فرص التعاون في...
ديوان المحاسبة يكشف مخالفات مصرف ليبيا المركزي طرابلس
بنوك عربية أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام المنقضي أن إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد احتفظ خلال العام المنقضي بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها...
السودان المركزي يطالب بتطوير التقنيات المالية
بنوك عربية دعا فاروق محمد نور نائب محافظ بنك السودان المركزي المصارف السودانية بمواجهة عقبة الجانب الفني وتطوير التقنيات المالية بعد رفع إسم السودان من...
أفريكسم بنك ينظم ورش للتمكين البنوك من الخدمات المصرفية المراسلة
بنوك عربية أطلق بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT)، اليوم الإثنين سلسلة من ورش العمل التدريبية للبنوك الإفريقية المستجيبة، لتعزيز قدرتها...