المركزي العراقي يرجع انخفاض مبيعات العملة الأجنبية لضعف البنية الإلكترونية للمصارف
بنوك عربية أرجع البنك المركزي العراقي انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في الآونة الآخيرة لتأجيل تنفيذ جزء من الحوالات الخارجية بسبب عدم استعداد...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال
مُحاكمة مُتّهمَين بغسيل 5 مليون دولار
بنوك عربية أعلنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عن الشروع بمحاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسيل ما يقارب الـ 05 مليون دولار...
أسبوع أبوظبي المالي يستعرض تكنولوجيا الذكاء المالي والاحتيال وغسيل الأموال
بنوك عربية أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية العاملة في الإمارات عن كونها الشريك الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في أسبوع أبوظبي المالي 2022، والذي...
إختتام ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي اليوم
بنوك عربية إختتم إتحاد المصارف العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم السبت،ملتقى دولي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية...
ليبيا تبحث برنامج الدعم الفني مع أمريكا
`بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تطور الشراكة بين الجانبين الليبي و الأمريكي ضمن...
إنشاء وحدة خاصة بالمركزي المصري لجرائم غسيل الأموال
بنوك عربية يعتزم البنك المركزي المصري إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها...
محافظ المركزي: الإمارات داعم قوي للجهود الدولية للقضاء على الجرائم المالية
بنوك عربية أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير...
أهم قضايا مكافحة غسيل الأموال على جدول الملتقى السنوي
بنوك عربية يناقش خبراء وأخصائيين، موضوعات هامة تتعلق بالفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال...
المركزي الإماراتي يغرم 6 وسطاء حوالة مالية
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 6 مكاتب وساطة مالية بغرامات بقيمة 350,000 درهم، وفقا لأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم...