الإمارات أحرزت خطوات متقدمة في مواجهة غسل الأموال وسلامة الاقتصاد
بنوك عربية أكد القاضي حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في...
وسوم : مكافحة غسل الأموال
المركزي الأردني يشارك بملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الأردني،عن مشاركته في ملتقـى “مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهـاب”، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، في شرم الشيخ...
الكويت المركزي يكشف السرية المصرفية عن شركتين و12 مواطنا
بنوك عربية قرر بنك الكويت المركزي كشف السرية المصرفية عن حسابات شركة تعمل في مجال المعدات البحرية، وكذلك عن 7 كويتيين عن فترة تمتد لـ8...
المركزي الإماراتي يصدر تعليمات جديدة لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،والتي وجهها لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها...
النقد والتسليف السوري يسمح بإدخال 500 ألف دولار نقدا
بنوك عربية أصدر مجلس النقد والتسليف السوري ،قرارا يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار، أو ما...
بنك الكويت الوطني يؤكد انتهاجه سياسة صارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية قال بنك الكويت الوطني، السبت 30 مايو، إنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتماشى...
المركزي الكويتي يؤكد اتخاذه كافة الإجراءات لمكافحة غسل الأموال
بنوك عربية أعلن بنك الكويت المركزي ،السبت 30 مايو، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المثارة حاليا بشأن غسل الأموال في وقتها، مؤكدا حرصه المطلق...