موظف بنك مصري يختلس حسابات العملاء
بنوك عربية تجري نيابة أول المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر، تحقيقات موسعة في واقعة اختلاس موظف مسؤول بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، على مبالغ مالية من حسابات...
وسوم : الرقابة المالية
المركزي الإماراتي يطلق دليل الأنظمة الرقابية
بنوك عربية أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية على موقعه الإلكتروني، والذي يعد بمنزلة منصة تشتمل على الأنظمة والمعايير والإرشادات والقوانين...
النقد العربي يبحث مكافحة غسل الأموال مع المركزي الفرنسي
بنوك عربية عقدت أمس الإثنين الموافق لـ 19 يونيو الدورة التدريبية حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد...
CIB مصر يقدم نصائح لتفادي الاحتيال المالي
بنوك عربية حذر البنك التجاري الدولي ـ مصر CIB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” عملاءه بعدم مشاركة بياناتهم البنكية مع أي...
قطر للمال تتخذ إجراءات تأديبية لـ “هورايزن كريسنت” لمخالفة قواعد غسيل الأموال
بنوك عربية كشفت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الاثنين الموافق لـ 05 يوليو 2023 عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن...
“فاتف” تُصدر تقرير تقييم قطر في مجال مكافحة غسل الأموال
بنوك عربية كشف مصرف قطر المركزي، صدور التقرير المتبادل عن دولة قطر، لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل...
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مسؤول عن إستقرار الأسعار
بنوك عربية أكد جيروم باول رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) أن “إستقرار الأسعار هو أساس الإقتصاد القوي، وهو من مسؤولية البنك المركزي...
بسبب 300 مليون دولار.. فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان
بنوك عربية أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة حاكم (محافظ) مصرف لبنان (المركزي)، لشبهة الإستلاء على أكثر من 300 مليون دولار أمريكي...
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركزي المصري
بنوك عربية طرح البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي إحتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات،...
الرقابة المالية تعتمد مشروع تجديد نظام الإثابة والتحفيز لإيجي بنك المصري
بنوك عربية أكد البنك المصري الخليجي”إيجي بنك” أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على مشروع تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك. وبين البنك في بيان...