المركزي العراقي يحدد معايير استقرار سعر الصرف ويتوجه للإقتصاد الرقمي
بنوك عربية كشف علي العلاق محافظ البنك المركزي، عن اتخاذ إجراءات فاعلة للإنتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،...
وسوم : تمويل الإرهاب
النقد العربي يعقد الاجتماع الـ 15 للجنة المعلومات الائتمانية
بنوك عربية اللجنة تُناقش: الإطار القانوني للاستعلام الائتماني ودور البنوك المركزية في منح التراخيص والرقابة خدمات المعلومات الإئتمانية والاستدامة تطبيقات التعلّم الآلي في التصنيف الائتماني،...
المركزي العراقي ينفي توجيه الفيدرالي الأمريكي عقوبات لمصارف عراقية
بنوك عربية نفى مصدر في البنك المركزي العراقي اليوم توجيه الفيدرالي الأمريكي عقوبات لمصارف عراقية، مؤكدا عدم صحة هذه الأخبار التي تهدد سمعة القطاع المصرفي...
المركزي العراقي يتعاون مع بريطانيا في 3 مجالات
بنوك عربية كشف مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي العراقي أن القطاع المصرفي العراقي يتطلع إلى التعاون مع بريطانيا في المجالات المصرفية ومكافحة غسيل الاموال...
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مخاطر المدفوعات
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. تسهم...
إجراءات جديدة للمركزي الإماراتي لمواجهة مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالاشخاص السياسيين
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي...
محافظ المركزي: الإمارات داعم قوي للجهود الدولية للقضاء على الجرائم المالية
بنوك عربية أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير...
البحرين المركزي يعزز الرقابة على أموال الجمعيات الخيرية
بنوك عربية تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها. وقال...
المركزي الإماراتي يطالب البنوك بمراقبة حسابات ناشطي وسائل التواصل
بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب...
فرص مالية للعراق بعد شطبه من قائمة غسيل الأموال الأوروبية
بنوك عربية توقع خبراء اقتصاديين، أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيجابا على...